Etiqueta: Fraude

La competencia de diversos factores contra la espiritualidad y la fe, ha llegado a  niveles tan atroces, que convierten a la muerte en lo que realmente es: salvajismo para propiciarla, atrocidad para mostrarla y hasta...

Si algo desconcierta a las personas son las mentiras. Repetir hasta el cansancio, que las finanzas públicas “están bien” se convierte en incongruencia cuando por otro lado los empleados no pueden cobrar sus salarios...

Hace poco más de 210 años los mexicanos clamaban e imploraban por un México Independiente; en La Reforma del 47 –hace 176 años—imperaba el dolor por haber perdido más de la mitad del territorio...

La Asociación de Profesionistas de Compliance A.C., con sede en Tijuana celebró su Tercer Congreso Virtual Internacional de Compliance, con la participación de más de 30 panelistas en cumplimiento y exposición de las mejores...

Los ataques que sufren actualmente las instituciones financieras son cada vez más frecuentes y crecientes. Un estudio realizado en Estados Unidos por la plataforma PYMNTS en colaboración con Featurespace reveló que la mayoría de...

Durante la pandemia el incremento en delitos financieros tuvo lugar debido a que los delincuentes aprovecharon el cambio de tendencias de compra y pagos tanto de los comerciantes como de los consumidores y de...

Cada vez es más habitual escuchar en expresiones comunes lo que han sido los cambios de consumo que hemos adquirido en el último año, por ejemplo pedir comida por la app, un envío de...

A través de llamadas telefónicas, es como se ha identificado la operación de un grupo de extorsionadores en la Ciudad de México, quienes haciendo uso de la Lada 317, aseguran llamar de parte del...

Visitantes en Canadá recibirán permisos de trabajo sin salir del pais. Esta fue la noticia publicada por múltiples medios de comunicación de alta relevancia en el mundo de habla hispana pero la gente no lee...

KPMG, la red global de firmas profesionales que proveen servicios de auditoría, impuestos y asesoría, presentó los resultados del estudio “El impacto de los delitos financieros. Prevención, detección y respuesta”, realizado por KPMG México. La...