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Etiqueta: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Promueven certificaciones en materia de prevención de lavado de dinero

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Las personas físicas que realicen actividades vulnerables y responsables de cumplimiento que hayan aceptado su designación, podrán también certificarse en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) por la...

CNBV hace cambios a programas de reestructura que darán bancos

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció un nuevo paquete de cambios al programa de reestructuras y renovaciones de crédito bancario que presentó en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a finales...

Cambia CNBV reglas para certificación de oficiales de cumplimiento

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el pasado 1 de noviembre nuevas reglas de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia...

Cambia CNBV reglas para certificación de oficiales de cumplimiento

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el pasado 1 de noviembre nuevas reglas de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia...