Etiqueta: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Siguen las dudas sobre el destino de las remesas
En un trabajo reciente sobre los ingresos por remesas a México, Signos Vitales (https://signosvitalesmexico.org.mx/economia/euforia-de-las-remesas-exodo-lavado-de-dinero-y-auge-economico/) puso sobre la mesa una serie de datos que no son fácilmente explicables y que, una fracción de ellos, podrían...
Promueven certificaciones en materia de prevención de lavado de dinero
Las personas físicas que realicen actividades vulnerables y responsables de cumplimiento que hayan aceptado su designación, podrán también certificarse en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) por la...
CNBV hace cambios a programas de reestructura que darán bancos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció un nuevo paquete de cambios al programa de reestructuras y renovaciones de crédito bancario que presentó en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a finales...
Cambia CNBV reglas para certificación de oficiales de cumplimiento
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el pasado 1 de noviembre nuevas reglas de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia...
Cambia CNBV reglas para certificación de oficiales de cumplimiento
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el pasado 1 de noviembre nuevas reglas de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia...