Etiqueta: Antilavado de dinero
Promueven certificaciones en materia de prevención de lavado de dinero
Las personas físicas que realicen actividades vulnerables y responsables de cumplimiento que hayan aceptado su designación, podrán también certificarse en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) por la...
Buscan involucrar a la sociedad en la prevención de lavado de dinero
“El lavado de dinero puede estar más cerca de lo que tú crees”, es uno de los lemas de la campaña #ElDineroFácilsePagaCaro, la cual fue anunciada por autoridades nacionales y organismos internacionales, con el...
Llaman a protegerse ante ley antilavado para evitar multas millonarias
A pesar de que la Ley Antilavado ya tiene seis años vigente, aún existe desconocimiento por parte de los contribuyentes sobre las consecuencias que implica y que, además, trae efectos más severos para el...
Capacitarán a asesores y empresarios durante “Seminario sobre Prevención de Lavado de Dinero”
El Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) invita a la comunidad empresarial a tomar el “Seminario sobre Prevención de Lavado de Dinero”, el cual se impartirá los martes y jueves del mes...
Apatía en denuncias genera corrupción
Los conflictos de interés son el precursor y el común denominador de los actos de corrupción en México, donde no hay interés del ciudadano ni de los organismos encargados para prevenirlos, señaló el examinador...
Buscan contadores modificar ley antilavado
El Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) está impulsando una serie de modificaciones a la Ley Antilavado, al considerar que atenta contra el patrimonio de los ciudadanos.
Leonardo Méndez Cervantes, presidente del CCPBC,...
Impulsan contadores combate al lavado de dinero en México
El Colegio de Contadores Públicos de Baja California y sus integrantes continuarán auxiliando a sus clientes para que, a través de sus empresas, presenten puntual y adecuadamente avisos y notificaciones de transacciones con altos...
Realizará Colegio de Contadores Diplomado anti lavado de dinero
Para que los empresarios y Personas Físicas y Morales que realicen actividades vulnerables al lavado de dinero conozcan las formas de notificar a la autoridad fiscal acerca de sus actos y evitar sanciones, el...