Para que los empresarios y Personas Físicas y Morales que realicen actividades vulnerables al lavado de dinero conozcan las formas de notificar a la autoridad fiscal acerca de sus actos y evitar sanciones, el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) realizará el evento en Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero.
El director de la Comisión de Previsión de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del organismo colegiado que preside el C.P.C. Lorenzo Hernández Niebla, Mtro. Jorge Arturo Pavón García, señaló que prácticas como procesos de compraventa de inmuebles, arrendamientos de inmuebles, juegos de apuestas, actividades notariales, procesos aduanales entre otros, se encuentran entre las de mayor riesgo y observación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Entre las obligaciones que tienen quienes practican actividades vulnerables se encuentra la identificación de las mismas, para si es necesario notificar al SAT y dar certeza a sus operaciones, abundó.
Durante el programa de capacitación que será impartido por especialistas involucrados en el ámbito fiscal y legal, se analizará la legislación vigente, para conocer las características de las actividades vulnerables a dicho delito, y lo que procede en términos fiscales.
Además, les serán presentados los mecanismos con los que cuentan desde su registro en el portal del SAT para avisar a dicha instancia, así como las formas de establecer una correcta defensa ante los procedimientos administrativos de la autoridad fiscal.
Por su parte, la Lic. Jeaneth Ayala Archundia, quien formará parte del equipo de expositores en dicho evento, señaló que las prácticas aduaneras se encuentran entre las más riesgosas, debido a que con mucha frecuencia los sistemas de operación no están adecuados a las disposiciones fiscales.
La contadora pública certificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo un llamado a los empresarios a observar la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y puntualizó que los contadores tienen la oportunidad de orientar a titulares de compañías y agentes aduanales, ampliando su campo de acción.
La cita es el próximo 21 de marzo en el Hotel Real Inn localizado en el bulevar Paseo de los Héroes entre las 15:00 y las 20:00 horas, por lo que el Colegio exhortó a quienes estén interesados en participar a hacer reservaciones al correo [email protected]
