Ante la vulnerabilidad que tienen todos los sectores productivos del país de incurrir en prácticas indebidas como consecuencia de la desinformación, el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) realizará el Foro de Prevención de Lavado de Dinero-Defraudación Fiscal y Defensa Penal.
En conferencia de prensa, la presidente del CCPBC, C.P.C. Araceli Alicia Guzmán Ibarra, explicó que de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se conoce como lavado de dinero al proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales.
Dichas actividades pueden ser tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo.
El objetivo de la operación, abundó, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Comentó que a pesar de que cualquier contribuyente está expuesto a incurrir en esta falta, los sectores más vulnerables son el de la construcción, el inmobiliario, los lotes de autos, los que otorgan préstamos de dinero, así como los notarios, corredores públicos y agentes aduanales que realizan diversos movimientos fiscales y bancarios.
Guzmán Ibarra destacó que para promover esquemas de prevención de estos delitos, el 27 de septiembre en el hotel Real Inn, llevarán a cabo el Foro de Prevención de Lavado de Dinero -Defraudación Fiscal y Defensa Penal, cuyo objetivo es dar a conocer los aspectos legales y prácticos relacionados con la legislación en materia de lavado de dinero.
Entre los ponentes destaca el C.P. Jorge Arturo Pavón García, quien hablará sobre “Las obligaciones de los empresarios en relación a la legislación del Lavado de Dinero, sus orígenes y aplicación”; así como el Abogado Tributario, Clemente Ranero, quien expondrá el tema “La defraudación fiscal y análisis de esquemas actuales de lavado de dinero”.
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De igual forma, la juez de Distrito en materia de Procesos Penales Federales, Lic. María del Socorro López Villareal hablará sobre “Cómo se integra y defiende una denuncia penal por Defraudación Fiscal”, todos ellos moderados por la Contadora Certificada en Materia de Lavado de Dinero por la CNBV, Mercedes Burciaga Rubio.
“Estas actividades no solamente van dirigidas a contadores públicos y administradores de negocios, sino a todos aquellos empresarios que estén interesados en conocer más de estos temas para no incurrir en este tipo de delitos que se puedan presentar incluso por no pagar o pagar mal los impuestos”, expresó.
La presidente del CCPBC agregó que el foro tendrá una cuota de recuperación, por lo que los interesados pueden solicitar informes a los teléfonos 6829516 y 17, ó en la página de internet www.imcpbc.org.
